حسین نجف‌زاده در گفتگو با خبرنگار گروه اجتماعی پایگاه خبری تحلیلی «درناسسی» از جریمه سنگین صراف متخلف خبر داد و اظهار کرد: پرونده مربوط به یک واحد صرافی که بدون داشتن مجوز رسمی از بانک مرکزی اقدام به ورود، خروج، خرید، فروش و صدور حواله ارزی کرده بود، در شعبه اول بدوی ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی چالدران مورد بررسی قرار گرفت.
مدیرکل تعزیبرات حکومتی آذربایجان‌غربی افزود: این واحد صرافی طی فعالیت‌های غیرقانونی خود، مجموعاً ۹ میلیون و ۵۶۳ هزار و ۱۵۰ دلار ارز را به‌صورت معاملات صوری، بدون ارائه فاکتور رسمی و خارج از چارچوب قانونی مبادله کرده که ارزش ریالی آن بالغ‌بر ۲ هزار و ۴۲۵ میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال برآورد شده است.
نجف‌زاده تصریح کرد: در جریان رسیدگی به این پرونده، هیچ‌گونه اسناد و مدارک رسمی یا مستند قانونی از سوی متهم ارائه نشده و بررسی‌ها حاکی از تخلف گسترده در نقض ضوابط ابلاغی بانک مرکزی و دستورالعمل مصوب سال ۱۳۹۳ در خصوص تاسیس و فعالیت صرافی‌ها بوده است.
وی خاطرنشان کرد: طبق این دستورالعمل، تمام صرافی‌ها موظف‌اند اطلاعات و جزئیات تمامی معاملات ارزی خود اعم از نقدی یا حواله‌ای را به همراه مشخصات خریداران و فروشندگان در سامانه نظارت ارز (سنا) ثبت و گزارش کنند. در این پرونده، صراف مذکور نه‌تنها از ثبت اطلاعات در سامانه خودداری کرده، بلکه فعالیت‌هایی را بدون شفافیت مالی و نظارتی انجام داده است.
نجف‌زاده عنوان کرد: با توجه به مستندات پرونده، شعبه رسیدگی‌کننده، تخلف انتسابی را محرز دانسته و متهم را به پرداخت جریمه‌ای معادل ارزش ریالی ارز معامله‌شده یعنی مبلغ ۲ هزار و ۴۲۵ میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال محکوم کرده است.
وی تاکید کرد: برخورد قاطع با فعالیت‌های غیرقانونی ارزی و نظارت دقیق بر عملکرد صرافی‌ها، از اولویت‌های اصلی تعزیرات حکومتی در راستای صیانت از اقتصاد ملی و مقابله با قاچاق ارز است.
انتهای خبر/ و